Compliance
Sanctions Screening
Cotejo continuo de participantes, beneficiarios finales y direcciones frente a listas restrictivas internacionales y propias.
Listas activas
6
20,922 registros
Participantes marcados
1
Wallets marcadas
2
Cobertura de screening
100%
Pre-transacción y periódico
Listas restrictivas
Fuentes conectadas y frecuencia de actualización
| Lista | Registros | Actualizada | Activa |
|---|---|---|---|
| OFAC SDN | 12,480 | hace 2 h | |
| Unión Europea — Medidas restrictivas | 3,912 | hace 5 h | |
| ONU — Consejo de Seguridad | 1,204 | hace 1 d | |
| Interpol — Notificaciones | 842 | hace 3 h | |
| Lista interna de vigilancia | 96 | hace 30 min | |
| Direcciones sancionadas on-chain | 2,388 | hace 1 h |
Consulta manual
Screening ad-hoc de entidad o dirección
Los activos, reservas, tipos de cambio, instituciones, integraciones y operaciones mostrados en este entorno son datos simulados para evaluación tecnológica, financiera y regulatoria.
Participantes con marca
Requieren revisión reforzada
| Participante | Jurisdicción | PEP | Screening | Riesgo |
|---|---|---|---|---|
| Caribbean Remit Ltd | Panama | No | REVIEW | Medium |
Wallets con marca
Direcciones en revisión o bloqueadas
| Wallet | Titular | Red | Screening | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Treasury | Caribbean Remit Ltd | Sovereign Digital Ledger (SDL-1) | REVIEW | Active |
| Operations | Caribbean Remit Ltd | Sovereign Digital Ledger (SDL-1) | REVIEW | Active |