Compliance
KYC / KYB
Alta institucional con verificación documental, beneficiario final, origen de fondos y scoring de riesgo.
Expedientes verificados
20
En revisión
2
Cola de onboarding
2
Tiempo medio de alta
3.2 d
Meta institucional: 5 d
Expediente en curso
Checklist de verificación documental
- 1Identidad legal
- 2Beneficiario final
- 3Origen de fondos
- 4Scoring de riesgo
- 5Decisión
| Control | Fuente | Resultado |
|---|---|---|
| Registro mercantil verificado | Registro Estatal | CLEAR |
| Beneficiario final identificado (UBO ≥ 25%) | Declaración jurada | CLEAR |
| Documentos de constitución | Notaría | CLEAR |
| Sanctions screening OFAC / UE / ONU | Motor de listas | CLEAR |
| Verificación PEP | Base PEP | REVIEW |
| Origen de fondos documentado | Estados financieros | CLEAR |
| Domicilio fiscal confirmado | Autoridad tributaria | CLEAR |
Score de riesgo compuesto: 34/100 · umbral de escalamiento 60
Nueva solicitud
Datos mínimos de alta institucional
SolicitanteNueva Entidad Comercial SA
TipoEmpresa privada
Score34
Los activos, reservas, tipos de cambio, instituciones, integraciones y operaciones mostrados en este entorno son datos simulados para evaluación tecnológica, financiera y regulatoria.
Cola de expedientes
Solicitudes pendientes o en revisión
| Solicitante | Tipo | País | KYC | Sanciones | Riesgo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agro Occidente SRL | MIPYME | Cuba | Review | CLEAR | Low | Onboarding |
| Caribbean Remit Ltd | PSP | Panama | Review | REVIEW | Medium | Active |